2024-07-24 07:53:53
董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案▷◁==■△，将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划▲•■▷，回购价格不超过46▼☆•.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）▽▲；为顺利、高效◆■-★、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作◆▼，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
除此以外，截至本公告披露日，公司其他董监高▲▼•▽★=、控股股东◇=▽▼▼•、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突☆-、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署△△、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利=★○■○、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序=■☆◇◆▽、出席本次股东大会人员和召集人资格■-…●•=、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》=◆▽、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
按照回购资金总额下限2▪▷,000万元、回购股份价格上限46.80元/股进行测算，有利于维护公司和股东利益！
4…○☆■、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜◆•-；
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司□=▽★◁◆”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份△▷◆-，主要内容如下：
958△▽▪▷△△.10万股为基础，000万元（含），公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间暂无其他增减持计划。资金来源全部为自有资金。约占公司目前总股本比例的0.78%▷-◁▲•；会议由公司董事长陈继锋先生主持。
5、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东▼▷▷，特别是中小股东利益的情形。
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日○•；
审议并通过了以下议案△○…▼：本次回购的资金总额为不低于人民币2▲•,000万元、回购股份价格上限46.80元/股进行测算，按照回购资金总额上限人民币4•◁▷◆•■,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明除上述情况存在的减持计划外，预计回购股份数量约为85.47万股？
公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（）披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份计划公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理•▷■-•、核心技术人员陈继锋及其一致行动人彭坤、李清华、陈涛、庞红拟通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露15个交易日后的6个月内实施；拟通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露3个交易日后的6个月内实施●▼。
●相关股东是否存在减持计划▲●：公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（）披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份计划公告》，公司控股股东、实际控制人=□、董事长、总经理、核心技术人员陈继锋及其一致行动人彭坤、李清华、陈涛、庞红拟通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露15个交易日后的6个月内实施；拟通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露3个交易日后的6个月内实施=○•。
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜□▼；
若发生股份注销情形▷=，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益•…•-。
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限-…◁▪，则本次回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满△☆；
表决结果：7票同意△◇◆…，0票反对，0票弃权▪▲-。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见□-。
自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司本次回购股份的实施，有利于建立完善公司长效激励机制▽▽◇，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性△△★-◆。
1、本次股份回购方案对公司日常经营影响较小•△=，截至2023年3月31日（未经审计），公司总资产204■==☆●,268.02万元，归属于上市公司股东的净资产189,040.35万元☆▼，流动资产82,837.56万元▽▪☆▷。按照本次回购资金上限4,000万元（含）测算，分别占上述财务数据1.96%、2.12%、4.83%。根据本次回购方案◆■▼，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司未来的经营及研发规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务●◇▼□▲■、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款-▽…-■■。同时-▪●，本次回购股份将用于公司员工持股及/或股权激励计划…□▽◇◇，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力▪○…，有利于提升未来公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
本次回购的股份拟用于实施公司员工持股及/或股权激励计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购的股份若未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让完毕•○☆◆◁，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销…◆★△△。
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律★▽、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益○○◇。
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持●●□。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定▷●•◇▼▽，会议合法有效。
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划◆△=▼…▽。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途▪…-▷△◁，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险；
8▲▪▽△、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，其中独立董事3名。嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司■◇★”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月11日在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作▲▪□□☆，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
公司持股5%以上股东张苏来=○•、钟书进在未来3个月、未来6个月内可能减持公司股份○•。若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律▷△◁、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
预计回购股份数量约为42.74万股AG捕鱼达人◁▷●，000万元（含），具体如下：公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，约占公司目前总股本比例的0△=▷•▼●.39%，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。实际出席董事7名▪★▼…▲=，应参会董事7名☆▽-，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司本次股份回购具有必要性。
（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
按照本次拟回购金额下限人民币2,000万元（含）和上限人民币4□●●◇○★,000万元（含）•■▪★，回购价格上限46.80元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持股及/或股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
2•▽▲、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小◆◆▽◆★◇，截至2023年3月31日（未经审计），公司资产负债率为7=▷◇.43%，母公司货币资金为24,159.20万元，本次回购股份资金来源于公司自有资金▲▲-，对公司偿债能力不会产生重大影响-…▽★▲□。本次回购股份拟用于员工持股及/或股权激励计划，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提升公司研发能力◁▲▽、核心竞争力和经营业绩，促进公司长期▷▽★、健康、可持续发展▽▼▽。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
持股5%以上股东张苏来、钟书进在未来3个月、未来6个月内可能减持公司股份◆▲▼。若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
3•▲▽◇▲、本次股份回购完成后=●▽▷○，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件▼◁，不会影响公司的上市地位。
（3）如公司董事会决议终止本回购方案○★◁☆，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
除此以外☆▽，公司其他董监高•-…○★、控股股东△▼•☆★、实际控制人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划▷▲☆。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险;
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▲◁■=、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任▽▽★☆。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展=■•▽，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担▪△、利益共享的长效机制■=，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，后续拟用于员工持股及/或股权激励计划。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序▽=○，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
本次董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
注2：上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况★•■。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▽▼★▲▽、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性▪▼、准确性和完整性依法承担法律责任。
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发△◇•◇、盈利能力◇▪-▪□…、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
●回购价格：不超过46▷◁•.80元/股（含）▪◆◆▷■，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%•◇▲•★；
2=◇■▼◁▪、根据《公司章程》第二十四条AG捕鱼达人、二十六条规定，本次回购股份方案经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
2…◆、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项•▽，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
1、2023年5月11日☆□△，公司召开第三届第二十次董事会会议□★▽○•□，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意…■△▲、0票反对▪•••△…、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案★◁□▽○，独立董事发表了明确同意的独立意见○○。
7▪△…◆▷•、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次回购的价格不超过46.80元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
●回购资金总额○•▽•▲■：不低于人民币2△◆▷,000万元（含）▽◁☆★■▷，不超过人民币4,000万元（含）；
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，所需资金总额下限为不低于人民币2▼△▼○▪=,000万元（含）、总额上限为不超过人民币4,000万元（含）▼▪•▷，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，本次回购股份方案具有可行性。
尤其是中小投资者的利益◆★◁…•▲，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准；敬请投资者注意投资风险。以记名投票表决方式，若上述人员后续有增持或减持股份计划-▽○•…，（十）上市公司董监高、控股股东■■=△…、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知•••△▼▪、表决票、会议议题资料等）于2023年5月8日以专人信函▼●☆▲、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。不超过人民币4,公司监事、高级管理人员等列席了会议？
●公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（）披露了《关于实际控制人及一致行动人减持股份计划公告》，其中控股股东、实际控制人△•▲★▼、董事长、总经理○-◆••、核心技术人员陈继锋于2023年3月1日至2023年3月13日减持公司股份1,130,089股，占公司总股本的1.03%◁▽=；上述减持行为与本次回购方案不存在利益冲突▷●□▪•◇、不存在内幕交易及市场操纵的行为▽▲◁■。
（三） 出席会议的普通股股东★◆△、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载…○▽▲◆、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任▼□▲☆。
促进公司稳定可持续发展，注1◁◇●=•△：以上测算数据仅供参考■-▷•☆★，以公司目前总股本10,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵◆▼，4、本次回购股份的实施。
2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间=…◇◁、价格和数量等；
除此以外▽◇▲▷，公司其他董监高、控股股东◆▪、实际控制人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划●△=▷☆▪。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划▪▲☆，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律▲▷☆、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内=-△◇，因特殊原因推迟公告日期的…▽-△=，自原预约公告日前10个交易日起算□-▲◆□●，至公告前一日●◆▷▷▲○；
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件▪△○，可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险…◁。
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险;
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
1、本次股东大会会议议案1○•▼▽、议案2…•-■、议案3、议案4、议案5和议案7为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案6和议案8为特别决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
●拟回购股份的用途▷○：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划◇•▲。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销◇●□▽○•。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项-■☆，或公司生产经营●▲◆▷•、财务情况▷●▷☆、外部客观情况发生重大变化-○▪-•，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生□◆▷□▪，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细-□△◇…、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定▪▼★•…▷，对回购股份的数量进行相应调整。